Anomalie trentine
di Benedetta Centin e Francesco Terreri
Rapporto antiriciclaggio di Bankitalia: alto rischio nei flussi in uscita dalla regione verso Svizzera, Turchia, Russia. Contante anomalo da profitti di business illegali come la droga o frodi carosello per aggirare le tasse
Il caso
di Redazione
L'ordine arrivava attraverso le spedizioni, il nome del destinatario era falso e il pacco veniva ritirato in fermo posta. Un'attività che fruttava circa 60mila euro al mese